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zoom RSS 犯罪組織が関与している? 疑わしい取引増加の一途過去10年間で2.5倍に増加

<<   作成日時 : 2017/03/03 10:01   >>

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 犯罪組織が関与している? 疑わしい取引増加の一途過去10年間で2.5倍に増加、 犯罪による収益の疑いがあるとして金融機関などが国に届け出た「疑わしい取引」は昨年、40万1091件と初めて40万件を超えた。前年より0・4%増え、3年連続の増加。警察庁が2日発表した
、に関連する最新のWeb情報を引用すると、

疑わしい取引、届け出40万件 資金洗浄対策で金融機関
朝日新聞デジタル 3/2(木) 18:06配信   「疑わしい取引」の届け出件数
 犯罪による収益の疑いがあるとして金融機関などが国に届け出た「疑わしい取引」は昨年、40万1091件と初めて40万件を超えた。前年より0・4%増え、3年連続の増加。警察庁が2日発表した。   疑わしい取引の届け出は犯罪収益の資金洗浄(マネーロンダリング)対策として犯罪収益移転防止法で規定。事業者は所管省庁に届ける義務があり、情報は警察庁に集約され、捜査機関に提供される。金融機関は送金額が急増している口座などを自動的に検知するシステムも導入している。   警察庁によると、疑わしい取引の届け出件数はこの10年間で約2・5倍に増えた。昨年の約40万件のうち97%は金融機関からで、ほかにクレジット会社や宝石・貴金属店もある。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170302-00000077-asahi-soci

政治・経済面で関連するブログを勝手に引用すると、

アッチコッチからデレデレデンデン・アッキード事件=今度は34億円の土地がタダ。<国有地専門不動産業;アッキード>(営業せきやんの憂鬱)http://blog.livedoor.jp/eigyou444sekiyann/archives/18735493.html

山本太郎、安倍夫人は私人と言っていたが、公人であることを暴く。(かっちの言い分)http://31634308.at.webry.info/201703/article_2.html

自由党 プレス自由 第5号 をホームページ上に公開いたしました。(曲学阿世:真実を追求し、虚実の世間に迎合するような)http://blog.goo.ne.jp/lilmica6o/e/c4d76540769700bd4c48ee6e0041522a?fm=rss

防衛費がGDP1%を超えるか?(どうなる日本!!)http://michiko41612.blog.fc2.com/blog-entry-96.html

真実が少しづつ現れてきたが、、(詩人PIKKIのひと言日記&詩)http://blog.goo.ne.jp/pikkibikki/e/b59c87282b86e19077dde66b0be124be?fm=rss

”安倍総理、籠池氏面識なし”の合理的疑い(密接な関係にある他国から)http://artrino.muragon.com/entry/933.html

安倍首相に“第二の森友学園”疑惑!(市民社会フォーラム)http://civilesociety.jugem.jp/?eid=35699

朝日放送おはようコール(2017/3/3) 中川譲がアッキード事件、籠池氏の政界工作と、昭恵夫人は単なる私人ではない、を語る(市民社会フォーラム)http://civilesociety.jugem.jp/?eid=35698

アッキード事件!? 〜 国会で横行する下劣な言葉の暴力(私的憂国の書)http://yukokulog.blog129.fc2.com/blog-entry-2632.html

鴻池祥肇、満を持しての造反+今度は親友に37億土地供与(密接な関係にある他国から)http://artrino.muragon.com/entry/938.html

籠池の要望、鴻池秘書が財務省に伝達&さらに大きな力で全てが実現。安倍も麻生も調査拒否(日本がアブナイ!)http://mewrun7.exblog.jp/25491303/

安倍昭恵名誉校長日本会議式ヘイトナショナリスト軍国主義教育森友学園大阪維新いっちょ噛み国有地超安価払い下げ共謀安倍晋三記念小学校スキャンダルと共謀罪の関係 ( @kimuratomo さんのツイート)(村野瀬玲奈の秘書課広報室)http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-7259.html

[転載]昭惠ちゃんは40万円の報酬を頂戴していた(メイキングオブ MACKYs) http://blogs.yahoo.co.jp/t_h_mackys179/69930883.html

永遠とは今日のこと 本日診断日(新大腸がん闘病記No116)(黄金大吉の「金なくて何でこの世が浮世かな」)http://blog.livedoor.jp/daikiti77771117/archives/2026645.html

森友学園、土地は元値15億 有力議員面談記録(密接な関係にある他国から)http://artrino.muragon.com/entry/937.html

トランプ大統領TPP離脱の大統領令に署名、TPPの後はどうなる。(金貸しは、国家を相手に金を貸す)http://www.kanekashi.com/blog/2017/03/5196.html

【反論歓迎】教職員共済は共済金を私物化している(教育に情熱を)http://education.fp-guide.com/?p=10595

安倍の妻だけでなく・・・(ドクターブロガー・ユーヤ・エメリヤーエンコのブログ)http://ameblo.jp/davidsunrise/entry-12252694706.html

共謀罪・テロ等準備罪、法案原文確認できた(ICT甲府)http://blog.goo.ne.jp/ictkofu/e/31beaa8220b638266989a470b26fa8d3?fm=rss

小池百合子は結婚してる!?独身?夫や彼氏が現在いるのか!?(チャナレの達人)https://chanare.com/archives/180

ほら〜どうしようもないNIPPON(日産自動車とたたかう仲間たち)http://siroyagi2.blog.so-net.ne.jp/2017-03-02

森友も国会も〜本筋を見失わないために(志村建世のブログ)http://blog.livedoor.jp/shimuratakeyo/archives/55724903.html

福島復興の課題 施設整備や放射線教育と復興相 抜け落ちた基本的課題=除染・生業基盤復旧(時評日日)http://wapic.blog.fc2.com/blog-entry-45.html

小池百合子の経歴はキャスター!?大学などのプロフィールはこれだ!(チャナレの達人)https://chanare.com/archives/178

【広島・呉旅行】最終回 平和祈念館で『被爆体験記』を読んだ 前篇(北京老学生・日本に帰国)http://blogs.yahoo.co.jp/mochimoma/21452643.html

学校へ行かなければならない義務のある人はいない(教育に情熱を)http://education.fp-guide.com/?p=10593

《森友学園、天下り〜》杉尾秀哉(すぎお ひでや)・民進党【国会中継 参議院 予算委員会】平成29年3月2日(飛騨の山猿@飛騨 MAVERICK新聞)http://blog.goo.ne.jp/root41_1942/e/8376340613cacd2544c690185c1db437?fm=rss

2017年2月 『スプートニク』に登場する北方領土(めんどくせぇことばかり)http://jhfk1413.blog.fc2.com/blog-entry-4548.html

〇 「五島正規先生を偲ぶ会」に出席して〇 日本人と『憲法九条』 6(ぐう、ちゃんの一言)http://blogs.yahoo.co.jp/roor6akio/64561849.html

どこかの学園ネタをひっぱっても(要注意地帯)http://cautionzone10000.seesaa.net/article/447519912.html

森友学園の闇は戦前古回帰を目指している日本会議が主導の小学校である安倍政権は同じ思想のであるつながりはかなり深い何らかの関係がないとは言い切れない関係である(曲学阿世:真実を追求し、虚実の世間に迎合するような)http://blog.goo.ne.jp/lilmica6o/e/f6d05c0dcfd7e7d3e07ef00cf8894cab?fm=rss

維新が偉そうに言う「改革や民営化」のモデルって「安倍晋三記念小学校」のことか(神戸の路地から)http://kobebackstreet.blog.fc2.com/blog-entry-188.html

男女共同参画なんてくそくらえ!選挙なんて出ようと肚をくくった者が出ればいいんだ!(「君を守る 私が護る」高橋とみよの政治ブログ)http://tomiyo.cocolog-nifty.com/blog/2017/03/post-f35a.html

国民はみんな国会議員が働きかけたと思ってる。(須磨アルプスのエネルギー問題に関するブログ)http://blog.goo.ne.jp/ngyuu2013/e/c2016d3434ca45fd41e49e4209bb9666?fm=rss

《森友学園、安倍昭恵夫人〜》山本太郎・自由党【国会中継 参議院 予算委員会】平成29年3月2日(飛騨の山猿@飛騨 MAVERICK新聞)http://blog.goo.ne.jp/root41_1942/e/38c352ec2a20cc6890e6adbea1489eb9?fm=rss

☆2017年3月2日 参議院予算委員会(飛騨の山猿@飛騨 MAVERICK新聞)http://blog.goo.ne.jp/root41_1942/e/788987863cf29f76a4c4d08aec87537a?fm=rss

世の中はなんとも因果なことがある。(Social News Site「bizdoor」」http://blog.goo.ne.jp/bizdoor/e/e78278fdcfb643d8a537ecf9160aa5d2?fm=rss

驕る平家は久しからず。。「国有地安売り口利き、10億円利益供与、アベにキックバックあり」(営業せきやんの憂鬱)http://blog.livedoor.jp/eigyou444sekiyann/archives/18701068.html

小池晃参院議員 @koike_akira による、 #森友学園 と安倍晋三首相の関係についての国会質問に注目しよう。(村野瀬玲奈の秘書課広報室)http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-7258.html

安倍首相が小池晃に証拠を突きつけられ逆ギレ!(カズのブログ)http://ameblo.jp/kazuo80/entry-12252545254.html

芸能人のみなさん、SNSで安易にがん検診を勧めないでください!世界的に有効性が疑問視「早期発見・早期治療」のウソ!放射線被マンモグラフィは20、30代は原則的に放射線被ば受けるべきではない!(みんなが知るべき情報/今日の物語)http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/3f449ccdbba274c34921b9c1c38dfdb9?fm=rss

朝日放送おはようコール(2017/3/2) 二木啓考が森友学園のスキャンダル、政治家への接触と金正男氏暗殺事件を語る(市民社会フォーラム)http://civilesociety.jugem.jp/?eid=35695

驚愕! 疑惑認可の審議メンバーに読売記者!  赤かぶ(70)(阿修羅2017/03/02)http://www.asyura2.com/17/senkyo221/msg/545.html

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