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zoom RSS 富裕層顧客の巨額の脱税をほう助していた英金融大手HSBCと接点を持つ日本の実業家、政治家、著名人は?

<<   作成日時 : 2015/02/11 10:02   >>

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 富裕層顧客の巨額の脱税をほう助していた英金融大手HSBCと接点を持つ日本の実業家、政治家、著名人は?  インターネット上で公開された機密文書で英金融大手HSBCが富裕層顧客の巨額の脱税をほう助していたことが判明し、世界に波紋が広がっている。日本でも大手証券会社と銀行がHSBC債権や投資信託購入の窓口になっているので、日本の実業家、政治家、著名人が脱税に利用している可能性があり今後の展開が待たれる、に関連する最新のWeb情報を引用すると、

英金融大手HSBCが「脱税ほう助」、世界に波紋
AFP=時事 2月10日(火)7時10分配信
英ロンドンにある英金融大手HSBCの英国本社(2013年3月4日撮影)。【翻訳編集】 AFPBB News
【AFP=時事】英金融大手HSBCが富裕層顧客の巨額の脱税をほう助していたことを示す機密文書がインターネット上で公開されたことを受けて9日、世界中に波紋が広がり、超富裕層の金融取引に注目が集まっている。
国際企業数百社、租税回避でルクセンブルクと協定か
 通称「スイスリークス(SwissLeaks)事件」と呼ばれるこのスキャンダルで暴露された極秘ファイルには、著名人や武器商人とみられる人物、政治家などの名前も含まれている。ただリストに名前が載っているからといって必ずしも不正行為に関与したとは限らない。 公開された文書によると、HSBCのスイス部門が200か国以上の顧客の脱税をほう助したとされる。それらの顧客の口座残高の総額は1190億ドル(約14兆円)に上るという。
 欧州最大の銀行であるHSBCでIT担当だったエルベ・ファルチアニ(Herve Falciani)元社員が2007年に多数のファイルを盗み出し、フランス当局に提出していた。このファイルが一般公開されたのは今回が初めて。
 国際調査報道ジャーナリスト連合(International Consortium of Investigative Journalists、ICIJ)はこれらのファイルを仏紙ルモンド(Le Monde)経由で入手し、世界中の45社を超えるメディアに提供した。
 ICIJによると、HSBCが国際的な犯罪者らや実業家、政治家、著名人らにスイス口座を開設させていたことがこの文書から分かるとしている。
 節税は合法だが、脱税は違法だ。今回の暴露により、富裕層や多国籍企業による巧妙な脱税の摘発を求める声が強まった。 ICIJは、「HSBCは、アフリカで迫撃砲弾を少年兵らに運ぶ武器商人や第三世界の独裁者の金庫番、『紛争ダイヤモンド』の密売人、その他の国際犯罪者らと取り引きを行って利益を得ていた」と伝えた。      ■著名人の名も
 このファイルには、ロシアやインド、アフリカ諸国の元職や現職の政治家、サウジアラビア、バーレーン、ヨルダン、モロッコの王族、さらにはオーストラリアのメディア王だった故ケリー・パッカー(Kerry Packer)氏の名前も含まれている。  大きな波紋が広がった今回の暴露を受けて、HSBCを捜査するようスイス当局に求める声が強まっている。同行はフランスとベルギーではすでに訴追されている。これまでのところスイス当局は、今回のスキャンダルの核心となったファイルを盗んだファルチアニ元社員についてのみ捜査している。 これらのファイルは、脱税者らの摘発のためフランス政府によって活用され、2010年に他国の政府とも共有された。これによって一連の訴追につながった。英税務当局は9日、これらのファイルに基づいて1億3500万ポンド(約240億円)以上の税収があったと発表した。
 HSBCスイス部門のフランコ・モッラ(Franco Morra)代表はAFPの取材に対し、「HSBCのスイスプライベートバンキング部門は2008年から、提供するサービスが脱税や資金洗浄に悪用されないよう根本的な変革に着手している」と電子メールで回答。さらに、「同行の高い基準に適合していなかった」顧客の口座は閉じ、「現在は強力なコンプライアンス(法令順守)体制ができている」と訴えるとともに、今回の暴露により「スイスのプライベートバンキングの古いビジネスモデルはもはや許容されないことが再確認された」と認めた。【翻訳編集】 AFPBB News
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150210-00000000-jij_afp-int 

Welcome to HSBC Japan | HSBC Japan
www.hsbc.co.jp/ - キャッシュ
香港上海銀行、HSBC証券、HSBC投信投資顧問などを展開する英国系金融グループ 。サービス案内、市場情報。
http://www.hsbc.co.jp/1/2/tky2/home-jp 

政治・経済面で関連するブログを勝手に引用すると、

■日本の援助、軍事転用される懸念も・・・ODAの方針改定(15/02/10)(☆YAMACHANの@飛騨MAVERICK新聞)
http://blog.goo.ne.jp/root41_1942/e/79b7fb89c12ddac139fd9bef73fc3639?fm=rss

JA大改革とTPP。(めごぶろぐ)
http://blogs.yahoo.co.jp/jyafuoku2007/41990908.html

ケムトレイルの目的は?誰が何のためにやっているのか..(経済破局は来るのか?)http://blog.goo.ne.jp/ns-japan/e/636b464d532cc40c3abe19626898d475?fm=rss

差別とは、他の人を人間扱いしないこと(御言葉をください2)
http://kyurios.exblog.jp/20873611/

【ピケティ】日本の格差を決める持ち家、社会は6対4..(語られる言葉の河へ)http://blog.goo.ne.jp/humon007/e/06be8a816f569ba2ad55aad6b2c0e327?fm=rss

「クビになるよ」と津波対策を封殺── 福島原発告訴団、旧保安院職員ら9人を告訴・告発(政治)http://nobuhirob.blog.fc2.com/blog-entry-2101.html

イスラム国だけが批判されるから平和にならない。(小山ジャーナル)
http://ameblo.jp/tutiryu/entry-11988354632.html

NHK職員2人が危険を冒しリスクを負ってまで「翼賛体制の構築に抗する声明」に賛同し名前を出す勇気に拍手!(日々坦々)
http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-2451.html

社会を構成する一人一人が子どもを守る防波堤でありますように・・・(児童虐待がなくなる日を願って・・・)http://blog.goo.ne.jp/koretou1214/e/040e11d5b4fde3af49715602e00cae30?fm=rss

一見平穏な生活と共存していた日本の1930年代の戦時体制(村野瀬玲奈の秘書課広報室)http://muranoserena.blog91.fc2.com/blog-entry-6283.html

全体主義化する安倍下の日本〜個人を認めぬ全体主義ほど怖い(terrorな)ものはない(日本がアブナイ!)http://mewrun7.exblog.jp/22797603/

2015-02-11-水 【専門知識の基礎】ユーザーをバカにするWindowsは廃れる(新宿会計士の政治ブログ)http://ameblo.jp/shinjukuacc/entry-11987446362.html

安倍では国家が危うい(営業せきやんの憂鬱)
http://blogs.yahoo.co.jp/tt23vd8m/13012822.html

楽しみだ!「未来志向」という名の”アナクロ”な戦後70年「安倍談話」(つねひさ和平のブログ)http://blogs.yahoo.co.jp/salamatchin0910/64892286.html 

飯田市勤労協と市長との市政懇談会(かせいさん)
http://blogs.yahoo.co.jp/kasei123123/70134935.html

あれは、そうだったのか! 学者と報道の謎が解ける(マスコミの暴走)
http://gensen7keijiban.blog.fc2.com/blog-entry-839.html

2011年3月末に関東圏に降り積もった”黄色い粉”、その正体(テレビが面白くない理由)http://gensenkeijiban1.blog.fc2.com/blog-entry-553.html 

理研は自らの責任に目をつぶって、全て小保方氏に罪をなすり付けているように見える!!(かっちの言い分)http://31634308.at.webry.info/201502/article_10.html 

体罰はなくならないと思う(1)(教育に情熱を)
http://education.fp-guide.com/?p=2429 

【ピケティ】池上彰の3ポイント解説 〜 そうだっ .(語られる言葉の河へ)http://blog.goo.ne.jp/humon007/e/ad662dca9fbb69de9624a46601590d0d?fm=rss 

プーチンと金貸しとの戦い(4) 歴史的考察? ロシア革命(金貸しは、国家を相手に金を貸す)http://www.kanekashi.com/blog/2015/02/3862.html

安倍暴走内閣を批判してはいけませんか。私は批判しますけど(Masatoshi Style)
http://kibou.couple.jp/style/hihansuru-3/

「「「重要資料。。「資料。。。。食糧難とエネルギー難が同時に発生か? ??」について」について...(この国の社会のバランスを維持するために)
http://seiiti-syouji.at.webry.info/201502/article_9.html

日本人は馬鹿か?朝鮮総連本部競売チャラにし627億円献上した安倍内閣(憂国広場Y)http://yaplog.jp/warabidani/archive/3962

(安倍首相と系譜でつながる)松岡洋右氏の記念碑を発見!(熟女の繰言)
http://satuki8989.blog.fc2.com/blog-entry-511.html 

【ISIL人質殺害】事件後の安倍政権の施策への批判自粛を懸念!「翼賛体制構築に抗する」声明を発表…坂本龍一や香山リカ、岩上安身ら1000人の左翼が賛同(にゅーすちゃんねる)http://newsch2.blog.fc2.com/blog-entry-4648.html

医師不足の解消に本腰を入れるべき(kohou5382)
http://blogs.yahoo.co.jp/kohou5382/12914466.html

●安倍官邸の大ドジか? はたまた、米国の横紙破りか?(世相を斬る あいば達也)http://blog.goo.ne.jp/aibatatuya/e/64a01a9460327e6e0ce8647b315d9bf3?fm=rss

旅券返納命令事件のもう一つの解釈  「公益」による人権制限  内外説明の二重基準(街の弁護士日記 SINCE1992)
http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/02/post-bd90.html 

【安倍の言論刺客1号=百田尚樹】『NHK経営委退任』は元々既定路線? 後篇(北京老学生・日本に帰国)http://blogs.yahoo.co.jp/mochimoma/19784697.html

3月は震災に思いを馳せ脱原発を考えよう!(曲学阿世:真実を追求し、虚実の世間に迎合するような)http://blog.goo.ne.jp/lilmica6o/e/20d2772e6773b239573afc83e82714ef?fm=rss

≪日本政府=外務省と安倍晋三議員政権は、最悪の道を突き進む!≫<カジノが結ぶ黒い交際>【米欧が距離を置き始めたイスラエルに急接近】(宝当仙人の野次馬日記)http://y366158.blog.fc2.com/blog-entry-1202.html

■中山間地切り捨て懸念 農協改革で岐阜県内?(☆YAMACHANの@飛騨MAVERICK新聞)http://politics.blogmura.com/politicalissue/

社会保障費を削り」、首相外遊で対外支援6、5兆円今年度消費税分帳消し(曲学阿世:真実を追求し、虚実の世間に迎合するような)
http://blog.goo.ne.jp/lilmica6o/e/d91e8859f674bbfdbfb21a2948aa4668?fm=rss

首相のカイロ演説以前には、イスラム国側が日本を名指しして攻撃予告をすることはなかった:山崎 雅弘氏(晴耕雨読)http://sun.ap.teacup.com/souun/16606.html 

【ピケティ】池上彰の3ポイント解説 〜 そうだっ ..(語られる言葉の河へ)http://blog.goo.ne.jp/humon007/e/ad662dca9fbb69de9624a46601590d0d?fm=rss

読売新聞の「自己責任論」 後藤氏、湯川氏が「イスラム国」に殺されたのは自己責任?(弁護士 猪野亨のブログ)http://inotoru.blog.fc2.com/blog-entry-1226.html

「言葉と歩く日記」を読む(志村建世のブログ)
http://blog.livedoor.jp/shimuratakeyo/archives/55627166.html 

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